10月20日，國家稅務(wù)總局曝光6起騙取出口退稅案件。
一、上海成濤國際貿(mào)易有限公司騙稅案
2016年7月，上海市國稅局會(huì)同公安、海關(guān)等部門在上海、江蘇、福建、廣東等地同時(shí)開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，一舉抓獲以徐某為首的犯罪嫌疑人14名，成功摧毀了一個(gè)騙取國家出口退稅的職業(yè)騙稅犯罪團(tuán)伙，涉及金額6.77億元。
現(xiàn)初步查明，2014年6月至今，犯罪嫌疑人徐某等人，利用各自名下控制的上海成濤國際貿(mào)易有限公司等5戶外貿(mào)企業(yè)，從貨代公司購買服裝出口信息，假借為自營的出口商品，匹配南京、徐州等地50余戶企業(yè)虛開的增值稅專用發(fā)票騙取出口退稅。同時(shí)，徐某等人通過其他外貿(mào)公司代理出口上述服裝大肆騙取出口退稅，共計(jì)騙取出口退稅1.13億元。目前徐某等4人已經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批捕，黃某某等8人取保候?qū)彙?br/> 二、寧波藍(lán)鯨進(jìn)出口有限公司騙稅案
2016年8月，寧波市國稅局聯(lián)合寧波公安部門，破獲寧波藍(lán)鯨進(jìn)出口有限公司涉嫌出口騙稅案。經(jīng)查，寧波藍(lán)鯨進(jìn)出口有限公司在2012年10月至2015年7月期間，以支付開票手續(xù)費(fèi)的方式或以實(shí)際控制生產(chǎn)廠家方式取得虛開增值稅專用發(fā)票，并伙同境外商人以循環(huán)進(jìn)出口的方式虛構(gòu)海參出口業(yè)務(wù)。寧波藍(lán)鯨進(jìn)出口有限公司以上述虛開取得的增值稅專用發(fā)票申報(bào)辦理出口退稅，涉及金額17662.23萬元，出口退稅額2296.09萬元。目前，寧波藍(lán)鯨進(jìn)出口有限公司法定代表人楊某某因涉嫌騙取出口退稅罪已被批準(zhǔn)逮捕。
三、江蘇南通“7?20”騙稅案
2016年2月，江蘇省國稅局會(huì)同江蘇省公安部門聯(lián)合作戰(zhàn)，成功查處了南通市明德重工有限公司騙取出口退稅案件（“7?20專案”）。經(jīng)對南通市明德重工有限公司2010年至2014年期間的涉稅情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)明德重工與希臘船東簽訂散貨船造船合同，并通過山東新欣公司代理該項(xiàng)進(jìn)料對口貿(mào)易。該船遭希臘船東棄船后，明德重工為完成進(jìn)口料件手冊核銷、獲得出口退稅款，通過偽造船舶出口合同和委托報(bào)關(guān)協(xié)議、虛假申請代理出口證明、以虛假資料申報(bào)辦理免抵退稅等手段，騙取出口退稅1854萬元。該案主犯季某某等3名犯罪嫌疑人以涉嫌騙取出口退稅罪被一舉抓獲并刑事拘留，2015年8月28日被批準(zhǔn)逮捕。目前該案已移送檢察院提起公訴。
四、廣東廣州全達(dá)公司騙稅案
2016年4月，廣州市國稅局成功查結(jié)廣州全達(dá)公司騙稅案。經(jīng)查實(shí)，蘇某某等虛開、騙稅團(tuán)伙與廣州全達(dá)公司相互勾結(jié)，在2011-2012年期間，操縱外貿(mào)公司、出口供貨公司、報(bào)關(guān)公司和境外公司，以廣州全達(dá)公司為出口騙稅平臺，大肆接收虛開增值稅專用發(fā)票，通過配單方式，偽造報(bào)關(guān)單證、出口運(yùn)輸單據(jù)等手段，騙取出口退稅達(dá)1790萬元。廣州市國稅局作出稅務(wù)處理決定，追繳廣州全達(dá)公司騙取的出口退稅款1790萬元，未退稅款5.87萬元不予辦理。
目前，廣州全達(dá)公司法定代表人王某、虛假供貨企業(yè)管理者文某某等已移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任，騙稅團(tuán)伙核心成員蘇某某已被網(wǎng)上追逃。
五、江西宜春“10?16”騙稅案
2015年11月，根據(jù)稅務(wù)總局打騙工作組移交線索，江西省宜春市國稅局與宜春市公安局聯(lián)合組建“10?16”專案組一舉破獲一起騙稅虛開系列犯罪案件。
經(jīng)查實(shí)，以凌某某為首的犯罪團(tuán)伙在2012年8月至2015年10月，操縱宜豐縣海源貿(mào)易有限公司等4戶出口供貨企業(yè)，采取非法買單配票、偽造內(nèi)外貿(mào)合同、偽造出口資金流等犯罪手段，通過無貨物交易虛開增值稅專用發(fā)票涉嫌騙取出口退稅1.09億元。目前已抓獲6名犯罪嫌疑人，其中凌某某等3人已移送檢察機(jī)關(guān)提起公訴。
六、青?！??27”騙稅案
2009年9月至2010年12月，涂梅通過控制青海宏融進(jìn)出口貿(mào)易有限公司、青海省民和經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司，接受虛開增值稅專用發(fā)票1362份，金額1.28億元，稅額2186.44萬元，以假報(bào)出口、偽造海運(yùn)提單及非法購匯等手段騙取出口退稅2012萬元。2015年6月，西寧市中級人民法院對青海“4?27”騙取出口退稅案主犯涂梅作出終審判決，以騙取出口退稅罪、詐騙罪判處有期徒刑20年，并處罰金2014萬元。